15 de Dezembro de 2017,

Política

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Quinta-Feira, 07 de Dezembro de 2017, 10h:04 | Atualizado:

OPERAÇÃO CRÉDITO PODRE

Empresários, comerciantes, contadores e corretores são presos em MT; veja lista

Grupo é suspeito de sonegar R$ 140 milhões em Mato Grosso

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A Polícia Civil divulgou há pouco os nomes dos 16 presos na “Operação Crédito Podre”, deflagrada pela Delegacia Fazendária na manhã desta quinta-feira. O grupo é suspeito de sonegar mais de R$ 140 milhões em ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Entre os alvos, estão empresários, comerciantes, contadores e corretores. Os envolvidos no esquema responderão por crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documentos, uso de documento falso, uso indevido de selo público e sonegação fiscal.

Na investigação, segundo o delegado da Defaz, Sylvio do Vale Ferreira Junior, foi descoberto a constituição de mais de 30 empresas, de fachada ou mesmo fantasmas,  com a finalidade de simular operações internas de venda de grãos, para criação de créditos inidôneo de ICMS, ou seja, elas documentavam toda a operação simulada como tributada, lançando o ICMS devido, mas o recolhimento não era feito. "Assim a operação antecedente com destaque de imposto gera crédito para a operação subsequente", explicou.

As empresas de fachadas, constituídas em nome de "laranjas", não tem lastro para eventual execução fiscal e, desta forma, a constituição de crédito tributário, além de provocar "Crédito Podre", que jamais será recuperado pela Fazenda Pública, ainda esquenta o crédito inidôneo fabricado.

Para consolidação da transação, os contadores emitiam notas fiscais pelas empresas de fachadas a favor das empresas, especialmente, a Genesis e a Vigor, que procediam ao pedido de autorização de crédito de ICMS, que era protocolado na Secretaria de Fazenda. O sistema da Sefaz, denominado PAC/RUC-e, promove a validação formal do crédito, checando a emissão da nota fiscal de venda.

Com o crédito validado, a organização criminosa requeria a expedição do Registro de Utilização de Crédito (RUC). Este documento formal promove a compensação do crédito devido quando da venda interestadual. A mercadoria deixa o Estado sem proceder ao recolhimento do tributo incidente.

"Com ações assim, a organização criminosa, mediante a produção de documentos ideologicamente falsos constitui empresas de fachadas, posteriormente, promove a sonegação do ICMS, possibilitando que os integrantes desta robusta organização criminosa ofereçam ao mercado, mercadorias mais baratas, já que não recolhem o tributo incidente sobre a mercadoria", disse o delegado Sylvio do Vale.

Veja a lista de presos:  

Clóvis Conceição da Silva

Rogério Rocha Delmindo

Diego Jesus da Conceição - Empresário - proprietário da empresa Agropecuaria Itauna

Marcelo Medina - 

Wagner Fernandes keling - sócio da Verd Agra Commodities Ltda

Valdecir Marques

Rinaldo B. Ferreira Junior

Theo Marlon Medina - sócio da Vigor Comercio de Cereais Ltda

Paulo H. Alves Ferreira

Paulo Serafim da Silva

Rivaldo Alves da Cunha - sócio da Boaventura Transportes E Construcoes

Kamil Costa de Paula

Evandro Teixeira de Rezende

Paulo Pereira da Silva

Jean Carlos Lara - sócio da Nutri Lara Industria e Comercio de Cereais

Neuza Lagermann de Campos

 

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Comentários (11)

  • Felisberto mora | Sexta-Feira, 08 de Dezembro de 2017, 00h01
    0
    0

    Será q agora vai mesmo decolar uma BASTILHADA no MT?Q já vem bem atrasada mas mesmo assim Bem Vinda,Ave PF,Ave Ju stiça Comum e Justiça Divina.Até que e fim o MT vai deixar de ser Terra d ninguém ou dos Gauchos?

  • Felisberto mora | Sexta-Feira, 08 de Dezembro de 2017, 00h00
    1
    0

    Será q agora vai mesmo decolar uma BASTILHADA no MT?Q já vem bem atrasada mas mesmo assim Bem Vinda,Ave PF,Ave Ju stiça Comum e Justiça Divina.Até que e fim o MT vai deixar de ser Terra d ninguém ou dos Gauchos?

  • fernando | Quinta-Feira, 07 de Dezembro de 2017, 14h45
    1
    2

    Na realidade o site foi no perfil de cada um no facebook e puxou a foto deles, não foi a policia que divulgou, foi o site que fez isso.

  • Zito | Quinta-Feira, 07 de Dezembro de 2017, 14h09
    4
    0

    Há alguns anos, o ex-deputado Pedro Lima foi preso, por ter aberto a Transbambu.

  • Andre | Quinta-Feira, 07 de Dezembro de 2017, 13h20
    4
    0

    Só pegaram os "oreias", tem que ir para cima dos Barões de Mato Grosso.

  • COSTA | Quinta-Feira, 07 de Dezembro de 2017, 13h13
    4
    0

    só mal acabado parece todos laranjas se investigar a fundo irão descobrir realmente quem está por trás dessa maracutaia.

  • alexandre | Quinta-Feira, 07 de Dezembro de 2017, 13h04
    12
    2

    será que o STF vai mandar soltar.. um certo ministro..

  • Celso | Quinta-Feira, 07 de Dezembro de 2017, 11h46
    10
    18

    De fato, estamos vivendo tempos sombrios, e policialesco. Pra que expor as pessoas dessa forma sem que ainda tenham sido condenados?

  • Aecio Never | Quinta-Feira, 07 de Dezembro de 2017, 11h32
    27
    0

    Agora quero o governo, a policia ter " c..." para prender os barões do agronegocio que sonegam impostos.

  • Operação Bus | Quinta-Feira, 07 de Dezembro de 2017, 11h03
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    1

    Por que não deflagram uma operação no transporte de passageiros municipal e intermunicipal? Intrigante isso! São bilhões de sonegação com aval dos Poderes, do Prefeito, Governador, Secretários do Município e Estado, Assembleia e Tribunal de Justiça. Caso pra Defaz, mas não querem comprar essa briga, né? A população paga o pato.

  • jucão do caminhão | Quinta-Feira, 07 de Dezembro de 2017, 10h27
    34
    0

    Para estarem com nome e caras estampadas tão rápido na mídia, devem ser laranjas pé de chinelo, ainda mais se tratando de suposto desvio de 140 milhões.

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